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[单选题]

()在中国人民银行指定的风险信息管理系统中存在不良信息的,收单机构应当()为该商户提供银行卡收单服务

A.商户; 谨慎

B.商户法定代表人; 拒绝

C.商户负责人; 拒绝

D.商户及其法定代表人或负责人; 谨慎或拒绝

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D、商户及其法定代表人或负责人; 谨慎或拒绝

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第1题
交楼资料整理完毕后,由物业服务中心负责人指定专人在一月内将业主房屋、业主及常住人员的详细资料归档,在《业主档案索引》中做好记录,并在物业信息管理系统补录()
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第2题
中国人民银行建立人民币跨境收付信息管理系统,逐笔收集并长期保存试点企业与人民币跨境贸易结算有关的各类信息,按日总量匹配核对,对人民币跨境收付情况进行()

A.统计

B.核查

C.分析

D.监测

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第3题
自2019年6月1日起,收单机构拓展特约商户时,应当通过()或()的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

A.中国支付清算协会

B.银行卡清算机构

C.中国人民银行

D.银行

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第4题
企业拟将出口人民币收入存放境外的,应通过其境内结算银行向中国人民银行当地分支机构备案,并向人民币跨境收付信息管理系统报送存放境外的()等信息。

A.人民币资金金额

B.开户银行

C.账号

D.用途

E.对应的出口报关单号

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第5题
关于新项目开通 ERP 系统申请,以下描述正确的是()

A.与房产公司签订《顾问服务协议》或《前期物业服务合同》当月,项目立即指定人员发起流程,并以《协议》作为附件

B.流程中设置的项目名称必须与《协议》名称保持一致

C.在该流程中同时申请开通新增项目经理权限

D.固定流程发起,审批节点为:发起人-项目经理-区域总公司-信息管理部-信息部负责人(终审)

E.固定流程发起,审批节点为:发起人-项目经理-区域人力-信息管理处理(终审)

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第6题
各相关单位应指定专人负责冠字号码信息管理系统的检索工作。掌握以各种方式记录、存储的冠字号码的检索方法,并登记在《会计工作日志》()
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第7题
ESMS是什么管理系统()

A.风险管理系统

B.安全管理系统

C.信息管理系统

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第8题
依据《中国农业银行反洗钱信息管理系统管理办法》,我行反洗钱客户风险等级分类系统的英文缩写是()。

A.AMLS

B.CCS

C.ICCS

D.ARMS

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第9题
《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》中规定,关于信息管理平台的应用系统,需要备案的事项涉及()。

A.系统的升级

B.系统重大升级

C.年度技术风险评估的报告

D.系统投入使用

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第10题
在信息管理生命周期中,数据治理活动是在哪个生命周期阶段对数据治理框架进行定义的()。

A.保持使用

B.创建和获取

C.启用

D.指定

E.计划

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第11题
以下属于反洗钱工作重点的是()

A.加强客户身份信息管理

B.跟进监管分类评级和稽核整改

C.按规定完成反洗钱协查与交易补录、风险评级

D.全面优化升级反洗钱系统

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