题目内容
（请给出正确答案）
A.币别为人民币时现金实付金额总额大于等于5万时为大额,币别为美元时现金实付金额总额大于等于1万时为大额
B.前一个月累计退保金额超过人民币20万元或美元1万元
C.单一客户一年内反复投保、退保、变换险种、保险金额这四种形式任一种次数超过3次
D.保险公司支付赔偿金、给付保险金时,客户要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人;或者客户要求将退还的保险费和保单现金价值汇往投保人以外的其他人
E.大额保单保险合同生效日后短期内退保（10天内全单退保）且领款人与交款人、投保人、被保险人名称不一致
答案
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A.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员发生调整
B.牵头管理部门或者部门主要负责人发生变动
C.业务部门反洗钱岗位人员发生变动
D.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
A.7月1日
B.8月1日
C.9月1日
D.10月1日
A.2021年1月1日
B.2021年7月1日
C.2021年8月1日
D.2021年10月1日
中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民 银行令〔2021〕第3号，以下简称《办法》），该《办法》将于2021年（）起施行，现行《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》（银发〔2014〕344号文印发）同时废止
A.7月1日
B.8月1日
C.9月1日
D.10月1日
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.2021年8月1日
B.2021年5月1日
C.2021年4月15日
D.2021年6月15日
A.2021年8月1日
B.2021年6月1日
C.2021年1月1日
A.2021年4月15日
B.2021年8月1日
C.2021年6月1日
D.2021年9月1日
