A.涉及非法集资、民间借贷、黄、赌、毒等行为
B.因生活作风、个人行为等对我行造成不良影响,如酒(醉)驾、滋事等被公安机关依法拘留,或其他失德行为被媒体曝光
C.授信业务过程中未尽职调查、审查、审批,造成重大损失
D.印章、票据、印鉴卡、重空凭证等重要物品管理不善,造成重大损失
E.未保管好系统账号密码或文件资料、移动存储设备等信息介质,导致信息泄露
A.主导型案件。指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗
B.参与型案件。指保险从业人员参与社会集资、民间借贷及代销非保险金融产品
C.被利用型案件。指不法机构假借保险公司信用,误导欺骗投资者,进行非法集资
D.为非法集资提供宣传推介服务。如在昆明泛亚案中,某银行某地分行在其经营场所向客户推介宣传昆明泛亚产品并捆绑销售代理保险产品
A.债权、股权、商品营销、生产经营等
B.债券、基金、商品营销、生产经营
C.股权、个体户、债券、商铺营销
D.债权、股权、商品营销、生产经营
A.坚决打击非法集资
B.远离非法集资
C.携手筑网,同防共治
D.防范非法集资