题目内容
（请给出正确答案）
A.未对客户提交资料进行严格审核，无法确保客户资料的真实性和完整性
B.对批量代发业务客户身份识别不到位，造成反洗钱监管风险
C.未按规定在日终将当日办理的业务留存资料进行整理并上交，可能导致资料归档不及时
D.未按时进行账务核对工作，可能导致账务的准确性无法保证
答案
ABD
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A.审核是否与付款人、委托单位事先签订代收付协议且协议在有限期内
B.审核代收总金额与批量收款清单累计金额是否相符
C.审核批量收款清单是否加盖单位公章
D.审核批量收款清单是否由经办人签名确认
E.审核磁盘文件的格式是否符合要求
A.中间业务是指银行不运用或较少运用自己的资财，以中间人的身份替客户办理收付和其他委托事项，提供各类金融服务并收取手续费的业务
B.汇兑结算、票据承兑、代客理财都属于中间业务的范围
C.中间业务可直接在银行的资产负债表上反映出来
D.我国商业银行从事中间业务应尽可能同服务资本市场结合起来
A.中间业务是指银行不运用或较少运用自己的资财，以中间人的身份替客户办理收付和其他托付事项，提供各类金融效劳并收取手续费的业务
B.汇兑结算、票据承兑、代客理财都属于中间业务的范围
C.中间业务可直截了当在银行的资产负债表上反映出来
D.我国商业银行从事中间业务应尽可能同效劳资本市场结合起来
A.“[460113]查询打印业务-查询/打印往账清单”交易
B.“[460013]定期业务-打印本社代收业务委托合同凭证”交易
C.“[460005]金融往账注销”交易
D.“[460115]查询打印业务—往账查询处理”交易
E.“[460013]定期业务-定期代收付结果返盘”交易
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
C.未经银行营诮主动开立并立即收付大额款的存款账启
D.月度日均存款余额达100元（含）以上的结算账户
A.公用事业收费
B.代发工资
C.代扣住房按揭消费贷款
D.行政事业性收费
E.代缴电话费
A.公用事业收费
B.行政事业性收费
C.代发工资
D.代扣住房按揭消费贷款
E.代缴费
A.客户属于外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）
B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户购买高风险产品或办理高风险业务，且在交易金额、交易频率等方面存在异常情形的
D.客户洗钱风险等级评定为二级的，或洗钱风险等级评定为三级
E.对客户所提供身份识别信息存疑的
