题目内容
（请给出正确答案）
A.非客户本人办理，账户账号为手工输入，当日办理单笔存款金额在人民币1万元（含）或者外币等值1000美元（含）以上，且客户本人未识别（未能提供客户本人身份证件）
B.非客户本人办理，账户账号为手工输入，当日办理单笔存款金额在人民币1万元（含）或者外币等值2000美元（含）以上，且客户本人未识别（未能提供客户本人身份证件）
C.非客户本人办理，账户账号为手工输入，且当日办理累计（含单笔）存款金额在人民币5万元（含）或者外币等值2000美元（不含）以上
D.非客户本人办理，账户账号为手工输入，且当日办理累计（含单笔）存款金额在人民币5万元（含）或者外币等值5000美元（不含）以上
答案
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A.身份识别时登记的姓名、性别、职业
B.身份识别时登记的身份证证件或者身份证明文件的种类
C.非本人卡折需要提供双方联系方式
D.交易中登记住所地或者工作单位地址
A.代理人身份证原件正反面
B.无法取得证件的书面合理理由及与存款人本人核实记录
C.代理人影像
D.个人业务凭证
E.存款人身份联网核查记录
F.代理人身份联网核查记录
A.对于办理无卡无折存款当日累计达到5万元人民币（不含5万元）或等值外币的客户，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限
B.对于办理无卡无折存款当日累计达到5万元人民币（含5万元）或等值外币的客户，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限
C.对于办理无卡无折存款单笔达到1万元人民币（含1万元）或等值外币的客户，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限
D.对于办理无卡无折存款单笔达到1万元人民币（不含1万元）或等值外币的客户，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限
A.代办存现金额大于等于人民币1万元，需出示本人及代办人身份证原件
B.需出示代办人或本人及代办人身份证原件，并留存相关身份证复印件
C.代办需在个人业务凭条填写代理人信息，并在系统录入代办人姓名、证件类型、证件号码及联系方式
D.如果代办人未在我行建立信息，需对代办人进行反洗钱九要素信息校验建立信息
A.提供客户本人有效身份证件
B.提供代理人有效身份证件
C.摘录代理人联系信息
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
A.支持单笔2万元以上的存取款交易
B.支持无卡、无折存款，线上预约取款
C.对于机具无法识别的残损币，将会退还给存款人
D.单笔存取款超过五万元以上，通过读取身份证后，由人工授权进行身份识别
E.支持人民币及我行的9种外币存取款，支持的人民币券别有5元、10元、20元、50元、100元券别
F.支持个人账户借记卡、信用卡、。活期存折、对公账户结算卡等多种账户类型
