A.重大
B.较大
C.一般
D.低
A.运营单位应按照分级管控原则建立健全风险管控工作机制
B.对于重大风险,应由运营单位负责人牵头组织制定管控措施
C.对于较大风险,应由专业部门负责人牵头组织制定管控措施
D.对于一般风险,应由班组负责人组织制定管控措施
E.对于较小风险,应由安全生产管理人员组织制定管控措施
A.完善组织保障,增设内部督查岗位队伍,由子公司财务部垂直管理
B.优化选、用、育、留人员闭环管理
C.对全体员工岗位、权限进行全面梳理、系统化管控
D.增加财务人员警示教育和基础财务风险管控等课程
E.摸清关键岗位员工价值观、家庭背景、心理动向等,提前发现潜在风险
A.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》
B.《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》
C.《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》