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第3题
按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为()。
A.高风险客户
B.较高风险客户
C.一般风险客户
D.低风险客户
E.风险客户F无风险客户
第5题
《石嘴山银行客户洗钱及恐怖融资风险评估及分类实施细则》第五条规定，客户风险评估及分类管理采用五级分类法，按照风险由低到高分为（）
A.正常客户
B.低风险客户
C.关注风险客户
D.较高风险客户
E.高风险客户
第9题
本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为()。
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险
C.高风险、中风险、中低风险、低风险
D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险
第10题
按照公司反洗钱内控制度，对客户进行洗钱风险等级评分时，客户得分在（）的，应划分为高风险
A.60分＜评分结果≤70分
B.70分＜评分结果≤80分
C.80分＜评分结果≤90分
D.90分＜评分结果≤100分
第11题
《中国工商银行反洗钱客户风险分类管理办法（2014年版）》明确，“单位和个人客户风险等级按照洗钱和恐怖融资风险程度高低依次划分为（）共五个类别
A.禁止类、高风险、中风险、较低风险和低风险
B.高风险、中风险、较低风险、低风险和禁止类
C.较低风险、低风险、中风险、高风险和禁止类
