题目内容
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[单选题]
支行（经营单位）与客户业务关系存续期间应及时更新客户及其受益所有人身份信息资料，持续开展（），重新识别、持续识别客户身份
A.联网核查
B.反洗钱调查
C.可疑交易排查
D.客户尽职调查
答案
D、客户尽职调查
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A.联网核查
B.反洗钱调查
C.可疑交易排查
D.客户尽职调查
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A.支行行长
B.营业主管
C.部门经理
D.高级管理层
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级、在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录等
B.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人、主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标、资金来源和用途
C.建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
D.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
A.酌情
B.持续
C.中止
D.特殊情况通融
A.客户身份等相关信息发生变化
B.客户行为或交易异常
C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
