题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
人民银行监管主要有以下哪三点（）
A.客户身份识别
B.销售理赔
C.客户风险等级划分
D.大额和可疑交易报送
答案
ACD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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C.客户风险等级划分
D.大额和可疑交易报送
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A.当日
B.2个工作日
C.3个工作日
D.2日
A.由商务部流通业发展司审批设立的内资试点融资租赁公司
B.由商务部外国投资管理司和各地方局审批设立的外资融资租赁公司
C.由人民银行审批设立并监管的金融租赁公司
D.由银监会审批设立并监管的金融租赁公司
A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件
B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求，协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件
C.公司识别和报送的可疑交易报告，经监管机关认定，与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件
D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件
E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
