题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于风险等级为较高、中、较低、低的客户升级为高风险客户，或高风险客户向下级调整时，中心支公司和分公司需向总公司反洗钱岗人员提出申请并附加相关证明材料，经过总公司反洗钱管理人员审批同意后进行调整（）

答案

是

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第1题

根据《一德期货有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》的规定，公司应当根据客户风险等级，定期审核保存的客户基本信息，对风险等级较高客户的审核应当严格于对风险等级较低客户的审核，对于确立过风险等级的客户的审核时限为（）

A.高风险等级客户的定期审核期限不得超过半年

B.中高风险等级客户的定期审核期限不得超过一年

C.中风险等级客户的定期审核期限不得超过二年

D.低风险等级客户的定期审核期限不得超过三年

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第2题

2019年7月1日后，客户风险评级流程调整，风险等级为（）以上的客户，需要进行人工初审和复审

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

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第3题

客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为：高风险、（）五个等级

A.较高风险

B.一般风险

C.中风险

D.低风险

E.较低风险

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第4题

客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级（）

A.高风险

B.较高风险

C.一般风险

D.较低风险

E.低风险

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第5题

客户风险等级采用（）分类方法，主要有

A.三级，高风险、一般风险、低风险

B.四级，高风险、较高风险、较低风险、低风险

C.五级，高风险、较高风险、一般风险、较低风险、低风险

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第6题

反洗钱客户风险等级共分为五个等级，分别为最高风险、较高风险、一般风险、较低风险和低风险（）

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第7题

产品洗钱风险等级划分为（）等级

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

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第8题

对于风险等级较低客户异常交易对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、人民解放军、武警部队等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除。()

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第9题

对于前次正式评定为高风险或较高风险等级，本次系统初评为一般风险或低风险等级的客户,无需逐户人工复评（）

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第10题

对营业执照状态为注销、吊销或被列入“严重违法失信企业名单”的客户，调整客户风险等级为（）

A.高风险

B.较高风险

C.中高风险

D.较低风险

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第11题

按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分的风险等级为（）。（1

A.低风险

B.较低风险

C.中风险

D.高风险

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