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[单选题]

以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人无须识别()

A.合伙企业

B.大使馆

C.个体工商户

D.国有企业

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B、大使馆

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第1题
按照人民银行235号文件中对客户身份识别的要求,开户时应当加强对非自然人客户的身份识别,了解相关受益所有人信息,以下()客户需要识别受益所有人信息

A.人民法院

B.中华全国总工会

C.合伙企业

D.日本国驻华使馆

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第2题
以下哪些方式只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段,获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料()1.询问非自然人客户2.要求非自然人客户提供证明材料3.收集权威媒体报道4.委托商业机构调查

A.1234

B.123

C.124

D.234

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第3题
客户身份识别措施包括但不限于以下方面:在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的()措施、对()客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等

A.持续识别、非自然人

B.重新识别、自然人

C.持续识别和重新识别、非自然人

D.持续识别和重新识别、自然人

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第4题
以下哪几方面为客户身份识别措施()

A.在建立业务关系时的客户身份识别措施

B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施

C.非自然人客户受益所有人的识别措施

D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施

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第5题
应当登记非自然人客户受益所有人的信息不包括()

A.姓名

B.地址

C.年薪

D.身份证件号码

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第6题
按照规定开展受益所有人身份 识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人

A.4

B.3

C.2

D.1

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第7题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,客户身份识别措施包括但不限于以下方面()

A.在建立业务关系时的客户身份识别措施

B.在业务关系存续期问的持续识别和重新识别措施

C.非自然人客户受益所有人的识别措施

D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施

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第8题
开户机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。

A.1   

B.2   

C.3   

D.4   

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第9题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,每个非自然人客户至少有2名受益所有人()
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第10题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份是被工作有关问题的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人()
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