题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应（）
A.实行严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序
D.识别客户身份
答案
ABCD
解析：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第2号）第17条
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（请给出正确答案）
答案
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A.实行严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序
D.识别客户身份
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解析：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第2号）第17条
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A.银行金融机构从业人员针对本金融机构系统实施的侵权犯罪案件不列入业内案件范畴，属于内部违规案事件
B.银行金融机构承担本单位案件管理的垂直监管责任
C.外部单位、人员直接利用银行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行或客户合法权益的刑事犯罪案件列入业外案件管理
D.银行及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但在案件防范和处置过程负有责任，此类案件应按业内案件报送与处置
A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
