题目内容
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[单选题]
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
A.20
B.15
C.10
D.5
答案
D、5
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A、对金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时罚款
B、对金融机构及直接经办人员同时罚款
C、对金融机构及其负责人同时罚款
D、对金融机构的负责人及直接经办人员同时罚款
A、一万元以上五万元以下
B、五万元以上十万元以下
C、十万元以上二十万元以下
D、二十万元以上五十万元以下
A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交 易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
A.银行、保险机构
B.金融机构、 非金融机构
C.金融机构、 外资金融机构
D.金融机构、 特定非金融机构
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
