A.个人客户信息治理、对公客户信息治理、受益人信息录入
B.万元结算账户电子对账、新开账户支付密码及电子对账推广率
C.智能业务通过率
D.智能+综合业务分流率
A.单个结算存款账户当月借贷累计发生额达到等值人民币一定金额以上
B.单个结算存款账户当季借贷累计发生额达到等值人民币一定金额以上
C.单个结算存款账户对账截止日余额达到等值人民币一定金额以上
D.当月发生额与余额均为零的单位结算存款账户
E.当季发生额与余额均为零的单位结算存款账户
A.对账时账户月达到100万(含)的单位存款账户及单位贷款账户
B.在对账过程发现可疑情况的账户
C.与日常行为不符,值得密切关注或监管部门要求上门对账的账户
D.内部张账户
E.财政类账户、保证金账户等账户性质比较重要的客户
F.有明显可疑特征或一年内在反洗钱监测报告系统中上报过可疑交易的账户
A.业务经办
B.业务主办
C.业务主管
D.行长