A.金融信用信息基础数据库
B.我行特别关注客户信息查询系统
C.全国法院被执行人名单或失信被实行人名单信息公布与查询平台
D.我行反洗钱客户风险分类信息查询系统
A.按季度进行租后检查,并形成租后检查报告
B.按季度对公户进行现场走访, 经营场所进行实地考察
C.按季度对公户履约能力进行评价
D.按月对公户存续情况进行非现场检查, 对公户进行工商信息查询,对企业法人进行失信被执行人信息查询
A.无税务异常、无重大税收违法记录
B.企业、法定代表人、重要关联人无刑事、失信(失信被执行人、被限制高消费)记录
C.无其他高风险事项
A.对债权债务明确的被诉案件,当年发生当年应予结案
B.集团一方败诉的,应及时主动履行法院判决,避免拖至强制执行阶段
C.严禁因此导致集团相关信息被公开披露至最高人民法院网被执行人信息查询系统以及中国执行信息公开网被执行人失信名单等公开渠道
D.属于特大案件且须纳入股份公司考核的,案件策划书通过股份公司法律系统报股份公司法律事务部复审
A.①②③
B.①②③④
C.②③
D.③④
A.背景和相关历史状况
B.经营资格文件,如营业执照,特殊商品或特殊行业的生产、经营许可证书等证照的更新情况等
C.当前经营状况、资金状况、履约能力、生产规模和经营业绩
D.信用信誉情况,如是否为失信被执行人、是否有过欺诈等违法失信行为等