题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下可执行单人调查的业务有（）
A.客户刘某，申请再就业贷款
B.客户薛某已在我行贷款2年，此次申请10万元农贷通保证贷款
C.客户王某申请10万元，是信用村信用户
D.客户翟某申请贷款50万元，申请商贷通保证，已在我行贷款5年
答案
ABC
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.客户刘某，申请再就业贷款
B.客户薛某已在我行贷款2年，此次申请10万元农贷通保证贷款
C.客户王某申请10万元，是信用村信用户
D.客户翟某申请贷款50万元，申请商贷通保证，已在我行贷款5年
答案
ABC
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“以下可执行单人调查的业务有（）”相关的问题
A.主动回避和强制回避
B.主动回避和被动回避
C.单人回避和多人回避
D.一般性回避和特殊性回避
A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户
B.银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务
C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务
D.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户
B.银行无法判断客户是否属于禁止类的可与其建立业务关系或办理业务
C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的银行可与其建立业务关系或办理业务
D.对于银行老客户在被确认为禁止类客户后仍可在一段时间为其办理金融业务
A.双异地客户
B.法定代表人年龄偏大或偏小
C.注册地为外地偏远地区
D.企业名称随意
E.中介公司代理
A.电子商务客服是承载着客户投诉、订单业务受理、通过各种沟通渠道获取参与与客户调查、与客户直接联系的一线业务受理人员
B.电子商务客服作为承上启下的信息传递者，客服还肩负着及时将客户的建议传递给其他部门的重任
C.电子商务客服对塑造公司形象、提高成交率有重要作用
D.电子商务客服对提高客户回头率和好的客户体验起到至关重要的作用
A.执行“三方协议解约(102005)”交易对原签约信息进行解约
B.解约成功后，打印《广东省农信社委托缴税协议解约信息认证》
C.解约成功后，将《广东省农信社委托缴税协议解约信息认证》第一联交客户，第二联银行保存
D.必要时可执行“(单独)往TIPS发起验证/撤销(102015)”交易，手工进行解约
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.采取有效措施仍无法完成客户尽职调查的
C.有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后， 仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、 账号和住所的
E.采取必要措施后， 仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、 有效性、 完整性的
F.履行客户尽职调查义务时发现的其他可疑行为
A.第一步：查询解释，重要执行点：扣费业务具体使用时间及业务名称
B.第三步：屏蔽，重要执行点：是否主动与客户确认屏蔽业务功能
C.客户要求不再出现此类扣费的，通过全网自有业务--自有业务受理为对应业务进行屏蔽
D.客户表示未对已扣费自有业务进行过任何操作，对扣费不认可，可执行退费（单倍）
E.第二步：退费后查证，重要执行点：退费科目及金额是否与承诺一致
F.根据客户账单、全网自有业务查询平台、梦网详单进行核查
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。查
C.有合理理由怀疑我行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的
D.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的。
