题目内容
（请给出正确答案）
A.人民银行反洗钱管理部门
B.省联社反洗钱管理部门
C.总部反洗钱管理部门
D.公安机关
答案
C、总部反洗钱管理部门
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A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件种类或身份证件号码的
B.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
C.客户要求变更缴费方式或者续期缴费账号的
D.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
E.客户行为或者交易情况出现异常
A.客户身份等相关信息发生变化
B.客户行为或交易异常
C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
A.客户工作单位发生变动
B.客户身份证件和其他身份证明文件已过有效期
C.客户住所、通讯地址、联系电话发生变更
D.发现先前提交的证明文件系伪造、变造
E.本行对客户的异常行为或可疑交易进行分析后，认为客户与恐怖活动有关或有重大洗钱嫌疑
A.在与非自然人客户业务关系存续期间，各级机构应每年开展受益所有人重新识别工作
B.在每年账户年检期间，通过国家企业信用信息公示系统等多渠道核实受益所有人信息是否发生变化，如发现受益所有人发生变更的，应严格按照标准重新识别受益所有人，并收集留存最新资料
C.日常业务中，若分支机构发现了客户受益所有人发生变化，则应及时收集留存最新资料
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息按照规定程序集中销毁。
D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）
