题目内容
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[单选题]
受益所有人性质包括（）
A.法定代表人/单位负责人
B.实际控制人
C.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
D.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
答案
D、间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
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A.法定代表人/单位负责人
B.实际控制人
C.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
D.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
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A.名称、住所、经营范围
B.三证或是三证合一号码和有效期限
C.法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件种类、号码、有效期限
D.受益所有人控股股东的信息登记
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制衣民专业合作组织
C.受政府控制的企事业单位
D.政府间国际组织、外国政府办事处机构组织
A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
A.个体工商户
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.对于受政府控制的企事业单位
D.自然人独资企业
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
A.应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人
C.应当积极开展受益所有人身份识别工作，履行受益所有人识别义务
D.应当仅利用客户开立账户时提供的资料识别和核实受益所有人
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.委托商业机构调查
