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更多“在监管机构反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示执…”相关的问题
第1题
下列表述不正确的是()。
A.中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等有针对性的监管措施
B.原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较高的机构
C.法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外
D.法人金融机构可以将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的
第4题
发生()情况时，一级分行、境外机构和子公司应向总行全球反洗钱中心专项报告。
A.驻在地监管机构对本机构开展检查或监管处罚
B.驻在地反洗钱及制裁监管规定或监管机构发生重大变化
C.本机构反洗钱及制裁合规制度发生重大修订
D.本机构发生重大洗钱及制裁风险事项
第8题
监管人员至餐厅进行监管检查，以下说法正确的是（）
A.在QA或PA电话辅导下礼貌接待政府检查人员
B.如需餐厅在相关政府文件上签字，管理组需要在公司对口部门的电话辅导下签署
C.现场监管人员问到的棘手问题，可忽略不回答
D.及时发出《意外事件报告单》给QA、PA，抄送DM、AM
第9题
以下哪一条阐述是错误的()。
A.会计凭证、账簿、报表等各种会计档案资料在非存放地检查时(非现场检查)，必须做好交接及查阅手续，并由被查单位专人陪同，检查结束后应将会计档案资料完
B.需进入金库查库时，检查人员必须出具由上级行出纳部门开具的、经被查单位金库主任签字或换开被查单位的查库介绍信，
C.在被检查单位人员陪同下按规定进行登检查内容涉及到章、证、押、预留印鉴卡等重要物品，检查人员不得取走，不得询问编押方法
D.检查过程中被检查单位人员视情况陪同
