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[多选题]
建立合规检查制度，以()检查、()检查、()等检查形式相结合。
A.业务条线
B.定期合规
C.飞行检查
D.审计检查
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A.业务条线
B.定期合规
C.飞行检查
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A.建立合规文化，全员了解合规历史，了解招商蛇口合规基本要求， 了解基本制度内容及本专业条线制度内容并遵照执行
B.对不合规行为进行处罚
C.对华北区域全部项目进行合规检查
D.对华北区域全部城市公司进行合规检查
A.建立内部审计制度、流程，组织审计监督，推进问题整改
B.完善制度、流程、监督、管控工作，加强合规审查和教育培训
C.合规展业，定期对合规风险自我评估、自我检查和自我改进
D.对公司合规管理负有协调、监督责任
A.完成项目立项，上传检查方案
B.建立项目检查组，录入检查组成员
C.录入检查发现问题并督促被检查部门完整整改录入
D.确认整改状态，核销整改问题
A.公司治理结构体系
B.全面风险体系
C.制度管理体系
D.流程管理体系
E.检查与整改体系
F.培训与教育体系
A.企业是本单位风险管理的责任主体，负责建立制度体系和组织运行体系，全面落实风险管理工作，实现对风险的有效管控
B.企业业务部门负责在业务开展过程中持续识别、评估及应对风险，遵守并落实风险管理政策、制度，兼顾业务经营目标实现和相关风险管控，主动与风险管理职能部门沟通，并报告风险管理信息，承担风险管理的直接责任
C.企业风控及内控部门、法律合规部门、财务部门等风险管理部门，负责牵头制定风险管理政策、制度及标准，督促业务部门根据法律法规、监管规定、行业规范等合规经营，独立评估经营活动中的风险并发表意见
D.企业审计稽核、纪检监察部门，负责对各岗位风险及内控工作履职情况、廉洁从业情况进行审计和检查，并对全面风险管理流程的健全性、合理性和执行的有效性进行独立的监督评价
A.总承包工程、桩基础工程、货量区装修工程、预估造价＞100万的幕墙或钢结构工程：集团按相关制度参与考察并负责入库终审
B.议标率不得＞25%
C.总包工程的开标过程必须全程录像，并上传至云盘备查。集团随机参与区域各类工程的开标或检查区域开标过程的合规性
D.禁止选用未经考察合格入库的单位参与投标或议标
A.地方各级人民政府、政府统计机构和有关部门以及各单位及其负责人遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况
B.地方各级人民政府、政府统计机构和有关部门建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况
C.统计机构和统计人员依法独立行使统计调查、统计报告、统计监督职权情况
D.国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况
E.依法开展涉外统计调查和民间统计调查情况
A.FCA的授权标准非常严格，授权单位必须拥有仅用于支持监管业务的资金，且每月定期向FCA报告其资金状况。
B.FCA在特定情况下有权随时检查所有公司记录和客户账户，以确保该公司遵守法规。
C.该监管机构拥有独立于管理层之外的全职合规审核员。
D.授权单位需向FCA证明该公司拥有足够的流动资金以支付客户存款和潜在的公司支出。
