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[判断题]
经办行负责本级行为其开立账户或核定授信额度的境外主权类客户的尽职调查、洗钱和恐怖融资风险等级分类工作，对本级行与其合作业务开展持续监测，履行相应可疑交易报告职责。()
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A.有权审批行与管理行为同级行的，有权审批行前台业务部门进行尽职调查并撰写集团客户授信调查报告。
B.有权审批行为总行，管理行为省级分行的，省级分行前台业务部门进行尽职调查并撰写集团客户授信调查报告。
C.有权审批行为总行，管理行为二级分行的，由二级分行前台业务部门进行尽职调查并撰写集团客户授信调查报告。
D.有权审批行为省级分行，管理行为二级分行的，由省级分行前台业务部门进行尽职调查并撰写集团客户授信调查报告。
A.由任意行负责办理，网点内勤行长审核资料无误后提交远程授权
B.通过响应平台逐级上报
C.由账户开户行负责办理，网点内勤行长审核资料无误后提交远程授权
D.由账户开户行负责办理，经办柜员审核资料无误后提交远程授权
A.客户利用与银行工作人员熟悉等条件，在无证件情况下申请开立账户形成风险隐患。
B.银行经办人员在无证件情况下私自开立非实名制账户，为侵占、挪用客户或银行资金作准备。
C.管理人员授意员工在无证件情况下虚假开户，为经营账外资金，“小金库”虚增存款、侵占、挪用客户或银行资金作准备。
D.企事业单位批量开户，不提供开户人有效身份证信息或故意提供虚假信息，银行经办人员没有进行逐人查验，开立虚假账户。
A.名称或经营范围中只含有租赁字样，但实际为车辆、设备、场地等实物租赁的客户开立的账户
B.各级政府的国资背景平台企业，包括各类园区、开发区、旧城改造等客户开立的账户
C.名称或经营范围中含有投资字样，但实际为实业、项目、旅游、产业、创业等实体经济类投资的客户开立的账户
D.因授信、托管、监管等已落实业务审批而开立的账户
