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第1题
《个人外汇管理办法实施细则》关于个人外汇储蓄账户的规定正确的有()。
A.个人提取外币现钞当日累计超过等值5000美元，需提供有关证明材料向外汇局事前报备
B.个人外汇储蓄账户只办理转账业务，不办理存取业务
C.可以存入外币现钞，但当日累计超过等值5000美元时，需凭有关单据在银行办理
D.个人提取外币现钞当日累计超过等值10000美元，需提供有关证明材料向外汇局事前报备
E.该账户实际上是将现钞账户与现汇账户合一
第4题
（经常项目外汇业务指引2020版-外币现钞业务-外币现钞收付、存取和携带）个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值＿美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理（）
A.单笔等值1万美元（含）以下的退汇
B.单笔等值5万美元（含）以下的退汇
C.日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上
D.日期与原收、付款日期间隔在120天（不含）以上
第5题
根据《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019年版）》，下列哪种情况需要进行间接申报（）
A.境内银行自身非货币黄金进出口涉外收付款
B.境内居民个人通过境内银行与境内非居民个人之间发生的人民币收付款
C.境内同一居民通过境内银行办理的经常项目外汇账户间跨行同名同性质划转业务
D.因汇路原因引起的跨境收支以及外币现钞存取
第8题
遇下列情形应识别客户身份，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()。
A.客户申请开立账户;
B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为客户办理向境外汇款业务。
第9题
同一客户在从本人外汇账户办理多次提取大额外币现钞业务，在系统提醒该客户涉嫌分拆时，银行工作人员应告知客户。正确建议话术如下（）
A.境内外币提钞业务应当具有真实、合法的交易基础
B.您已在多日内连续多次从账户提取大额外币现钞
C.我行需进一步审核您此次提钞相关有交易额的证明材料
D.请您配合提供，感谢您的理解
E.如有疑问，您可亲自去外管局核查，这是您的权利和自由
第10题
单位申请的外汇账户，应符合按照中国人民银行境内外汇账户管理的有关规定开立()。
A.对
B.《银行卡业务管理办法》第五章/第三十条单位外币卡账户的资金应从其单位的外汇账户转帐存入，不得在境内存取外币现钞。其外汇账户应符合下列条件：(一)按照中国人民银行境内外汇账户管理的有关规定开立;
C.处置
D.整改与问责
