题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理细则（2018年修订版）》，符合下列情形的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.涉及刑事案件经济纠纷的

D.其他情节严重或者情况紧急的情形

答案

ABD

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理细…”相关的问题

第1题

根据《中国邮政储蓄银行云南省分行理财与代销业务录音录像管理实施细则（2020年修订版）》，客户由于初次进行风险测评或者风险测评到期自主选择柜面进行风险测评交易但不进行产品购买的，营业机构可不进行进行录音录像（）

点击查看答案

第2题

根据《中国邮政储蓄银行浙江省分行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存实施细则（2019年修订版）》在为客户办理业务时，应按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

点击查看答案

第3题

根据《中国邮政储蓄银行个人结构性存款管理办法（2019年版）》，我行个人结构性存款产品由（）统一设计、统一审批、统一管理

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.一级支行

点击查看答案

第4题

根据《中国邮政储蓄银行云南省分行理财与代销业务录音录像管理实施细则（2020年修订版）》，以下不纳入销售专区录音录像管理的有（）

A.代销国债

B.代销证券公司资产管理计划

C.黄金积存业务

D.实物贵金属

点击查看答案

第5题

根据《中国邮政储蓄银行浙江省分行邮政金融网点授权集中系统疑难问题解答（2019年修订版）》，业务单据上客户签字，如客户为文盲，应由客户本人临摹签名并加盖指印，或加盖本人名单及指印（）

点击查看答案

第6题

根据《中国邮政储蓄银行远程银行中心渠道消费投诉管理办法（2020年修订版）》（邮银制〔2020〕243号），远程银行中心、一级分行、二级分行的投诉处理部门负责对消费投诉处理情况定期进行通报，通报内容包括（）

A.受理辖内的消费投诉总量

B.分行投诉处理及时率和满意度

C.消费投诉处理典型案例

D.加强管理、改进产品和服务的有关要求

点击查看答案

第7题

根据《中国邮政储蓄银行浙江省分行邮政金融网点授权集中系统疑难问题解答（2019年修订版）》，存款人姓名为英文的，根据有效实名证件，遵循从左到右、先上后下顺序原则录入；录入的英文必须为小写字母，姓与名或名与姓之间使用1个半角空格分隔（输入法在英文状态下点击空格键），姓与名或名与名之间不可空格（）

点击查看答案

第8题

根据《中国邮政储蓄银行消费投诉管理办法（2020年版）》（邮银制〔2020〕127号），一级分行及以下机构在告知投诉人处理结果时，应同时告知投诉人（）

A.如对处理结果有异议，可自收到处理决定之日起三十日内向本处理机构的上级机构书面申请核查

B.上级机构的联系地址

C.上级机构联系地址的查询方式

D.上级机构纪委联系电话

点击查看答案

第9题

根据《中国邮政储蓄银行个人人民币银行理财产品销售管理办法（2019年修订版）》，（）是指不向个人客户从事个人人民币理财产品宣传推介、销售，仅为客户办理申购、赎回等交易的人员

A.业务管理人员

B.营销人员

C.操作人员

D.营运人员

点击查看答案

第10题

中国邮政储蓄银行重庆分行营业主管派驻管理实施细则所称“营业主管”是指负责营业网点（）

A.日常营运管理

B.现场风险管理

C.内控合规管理等职责的专业人员

点击查看答案

第11题

在现场检查受阻期间，运营管理检查的（）、（）和（）均仍应达到《中国邮政储蓄银行重庆分行运营管理尽职检查实施细则（2019年版）》（渝邮银制〔2019〕81号）的要求

A.人员

B.内容

C.频次

D.覆盖面

点击查看答案

湘ICP备20011576号-3 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）