题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构应当按照规定,结合本机构(),建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
A.员工及客户规模
B.经营规模
C.洗钱风险状况
D.恐怖融资风险状况
答案
BCD
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.员工及客户规模
B.经营规模
C.洗钱风险状况
D.恐怖融资风险状况
BCD
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.充分性
B.复杂性
C.合理性
D.审慎性
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.本机构所在区域的GDP,区域存贷款总额
A.人民银行派驻海外机构
B.当地国家司法机关
C.我国驻该国使领馆
D.金融机构总部
A.中国人民银行
B.银监会、证监会、保监会
C.公安机关
D.国家安全机关
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(1)(2)(3)(4)
D.(2)(3)(4)