题目内容
（请给出正确答案）
A.书面方式
B.电子文件方式
C.书面方式和电子文件方式
D.书面方式和电子文件任一方式均可
答案
A、书面方式
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更多“金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分…”相关的问题
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
A.本行与外国政要建立业务关系，须经总行行级领导批准，并特别关注其资金来源和用途
B.本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，须经主管业务部门负责人审核批准
C.单位客户批量代理个人开立账户，须经支行运营主管审核批准
D.注册地和经营地均在异地的单位客户开户，须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查，且经支行行长审核批准
依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，发生下列哪些情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（）
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A.真实性
B.有效性
C.全面性
D.完整性
A.账户持有人的境外身份证明
B.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
C.账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱
D.账户代理人或者授权签字人的境外地址
A.立即采取冻结措施
B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C.立即提供客户的身份信息
D.立即提供客户的交易信息
A.合法性
B.一致性
C.真实性
D.规范性
