题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,本行保存的客户身份资料和交易记录应足以重现每项交易的真实情况,以提供()所需的信息
A.客户身份识别
B.监测分析交易情况
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件
答案
D、查处洗钱案件
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A.客户身份识别
B.监测分析交易情况
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件
D、查处洗钱案件
A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B.交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.大额交易报告、可疑交易报告及可疑交易分析记录等信息
D.开展客户身份识别与排查的工作记录、回溯性筛查记录、反洗钱各类报告、洗钱风险评估相关资料
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20