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[单选题]

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱()或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A.相关部门

B.有关部门

C.行政主管部门

D.政府部门

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C、行政主管部门

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第1题
任何单位或个人发现洗钱活动,有权向()或公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A.开户银行

B.反洗钱行政主管部门

C.工商行政管理等部门

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第2题
下列关于反洗钱的说法中,正确的是()。

A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作

B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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第3题
有权向反洗钱行政部门或公安机关举报洗钱活动的是()。

A.只限于金融机构职员

B.只限于金融机构

C.任何单位和个人

D.只限于单位群体

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第4题
公司从业人员的行为违反公司及外部监管规定,以及法律法规规定产生的风险类型中属于反洗钱类风险的是()
A.为身份不明的客户提供保险服务或与其进行交易B.为客户以匿名或者假名开办保险业务C.未履行应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息的义务D.未经审批违规转租、或由其他单位和个人使用公司职场E.未履行应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供的义务
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第5题
任何单位和个人发现事故隐患,均有权向安全监管监察部门和有关部门报告。答案。()
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第6题
任何单位和个人发现事故隐患,均有权向安全监管监察部门和关于部门报告。()
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第7题
任何单位和个人发现矿山企业领导未按照规定执行带班下井制度或者弄虚作假的,均有权向安全生产监督管理部门举报和报告()
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第8题
任何单位和个人发现危害师生身心健康、生命安全行为的,应当及时向__、__、__等有权处理部门报告()

A.新闻媒体

B.县级以上人民政府

C.教育人力资源社会保障

D.公安

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第9题
分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则(2.0版,2017年)》,对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息、客户评级信息等应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供;同时,要对报告可疑交易、配合中国属地监管调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密()
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第10题
供应商参加江苏省政府采购活动,享有下列权利()。

A.符合政府采购法律法规规定的供应商有权参加江苏省各级政府采购活动。任何单位和个人不得采用任何方式,阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场;

B.供应商有权在指定的政府采购信息媒体上获取政府采购相关信息;

C.供应商对政府采购活动事项有疑问的,有权向采购人或采购代理机构提出询问;

D.参加政府采购活动的供应商有权依法提出质疑、投诉、申请行政复议和行政诉讼;

E.供应商对政府采购活动中的违法行为,有权依法向有关部门进行控告和检举;

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第11题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()

A.任何单位

B.个人

C.有关单位

D.有关个人

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