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[多选题]

1973依据《中国邮政储蓄银行债券融资业务后续管理办法(2021年修订版)》规定,特别关注类是指企业所发行的()等公司信用类债券已发生本息支付违约的企业

A.公司债

B.企业债

C.债务融资工具

D.政府债

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ABC

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第1题
对于跨境人民币客户经营状况识别中需按反洗钱、反恐怖融资要求对客户的()进行尽职审查。

A.董事长

B.自然人

C.法人

D.实际控制人依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况其他识别要求

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第2题
银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定,建立()、大额和可疑交易报告机制,保存客户身份资料和交易记录,切实履行反洗钱和反恐融资义务。

A.客户身份识别

B.关注客户档案

C.企业征信

D.反洗钱历史记录依据:跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易

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第3题
对于跨境人民币客户经营行为识别中对于与本行有长期业务往来的客户,银行应建立业务跟踪机制,了解企业()、()、()、()、()和规模等情况。

A.经营状况

B.结算方式

C.交易对手

D.交易商品

E.融资方式依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营行为识别要求

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第4题
柜台债券是指经中国人民银行批准可在商业银行柜台进行交易的债券,包括()、国家开发银行债券、政策性银行债券和中国铁路总公司等政府支持机构债券。

A.记账式国债

B.储蓄国债(凭证式)

C.储蓄国债(电子式)

D.中小企业私募债

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第5题
润赢45号管控措施包括哪些()

A.重庆巴南项目土地抵押

B.抵押物所在公司重庆朗业及其股东100%股权质押、融资人嵩明御宝天晟39%股权质押

C.浩创集团、朗业地产及实控人提供连带责任担保

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第6题
Blazer首次亮相于哪年()

A.1971

B.1973

C.1984

D.1972

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第7题
世界上第一个计算机网络是在()年诞生的

A.1946

B.1969

C.1977

D.1973

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第8题
阿甘鞋,BLAZER诞生于哪年()

A.1970

B.1971

C.1972

D.1973

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第9题
()是财政部代表中央政府发行的债券

A.政策性金融债

B.国债

C.商业银行债券

D.地方政府债

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第10题
对于持续出现异常收付款的可信客户银行应将其转为()。

A.重点客户

B.关注客户

C.监管客户

D.黑名单客户依据:跨境人民币业务展业原则总则第二部分客户分类

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第11题
()的出现,是中国金融业参与国际竞争的必然结果,也是当今分业体制下,我国银行、证券、保险、信托等诸业合作、混业经营的最高形式。

A.证保合作

B.银保合作

C.银证合作

D.金融控股集团

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