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第1题
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括()。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第6题
下列属于患者安全管理制度的有（）
A.1.严格执行查对制度，提高医务人员对患者身份识别的准确性
B.2.建立临床实验室危急值报告制度
C.3.严格防止手术患者、手术部位及术式发生错误
D.4.落实患者请假外出制度，并做好解释
第7题
如客户类别为企业法人、非企业法人、个体工商户，机构税收居民身份声明文件应勾挑（）
A.需进一步识别的非金融机构
B.事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体
C.政府机构、国际组织、中央银行
D.存款机构
第8题
对于高风险客户或高风险账户持有人，公司需在客户身份识别的基础上进一步获取客户受益所有人身份信息，适当提高对该类客户信息的收集或更新频率，深入了解客户的哪些情况（）
A.经营活动状况
B.资产或资金来源
C.询问与核实交易的目的
D.询问与核实交易的动机
第11题
客户身份识别的步骤（）
A.确认投保人与被保险人的关系
B.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印
E.根据客户前期留存的基本信息与交易情况匹配程度，酌情开展尽职调查
