A.公司经营良好,公司治理完善
B.项目审批手续齐备,银行贷款程序规范
C.企业有稳定充足的现金流,包括有明确稳定的可预期现金流
D.尽管经营现金流不够充足稳定,但抵(质)押物充足有效
A.上级政府所属融资平台公司
B.本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业
C.民营企业
D.国有企业
A.设计指标:主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标:主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标:主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标
A.①②③
B.①③④
C.①②④
D.①②③④
A.政府及其部门在预算之外违规举借债务
B.金融机构违规向地方政府提供融资,要求地方政府违规提供担保
C.政府及其部门挪用债务资金或违规改变债务资金用途
D.增加举借政府债务列入预算调整方案报本级人民代表大会常委会批准,有明确的偿还计划和稳定的偿还资金来源,且用于公益性资本支出的