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更多“下列哪些机关具有查询、冻结、扣划权限（）”相关的问题
第1题
查询、冻结、扣划的风险表现()。
A.不法分子利用假身份证，假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划.或冻结，诈骗客户资金
B.银行工作人员私自或与外部人员合伙，利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金
C.银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时给予协助配合，协助客户转移资金
D.银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金
第2题
交行依法协助有权机关查询存款人在交行的个人存款账户信息及有关资料时,由有权机关执行人员出示（）经办人员应核实相关（）以及工作证件的真实性和有效性、司法查询事项的合法性和真实性后予以受理
A.《协助查询、冻结、扣划存款通知书》或相关法律文书
B.执行人员有效工作证件
C.法律文书
第3题
以下关于对私法律扣划，正确的是（）
A．客户服务经理受理对私司法冻结扣划或不冻结扣划业 务时，应将有权机关提供的收款人账号、收款人户名和收款 行名称信息填写在《协助查询、冻结、扣划通知书》正面空 白处进行扫描上传B．若扣划款项超过小额支付系统的划转上限，则自 动调用大额支付系统进行款项划转。若扣划时间非大额支付 系统工作日日间状态，则相关款项进入滞留待发送状态，待 下一个工作日进行对外划转C．跨行划转时，免收跨行交易手续费D．若扣划资金币种为外币时，则在《协助查询、冻 结、扣划通知书》上填写的收款人账号应为0，仍按原 系统规则扣划至 2890100100001 内部账户，需分行后续进行 手工处理
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第4题
通过农信银支付清算系统不能异地受理哪些个人账户通存通兑业务()。
A.更换存折或银行卡
B.修改客户的支付条件(包括密码的修改)
C.重写磁条信息
D.有权执法机关的冻结、解冻、查询、扣划
E.存折或银行卡的挂失及解挂
第5题
各境外机构应根据驻在地法律法规，以下说法不正确的是（）
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
第7题
因外部原因导致金融服务中心办公场地不可用，导致对公特殊集中查询、冻结、扣划业务无法办理。网点通过“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣”菜单对应选择柜面联机处理的（）和“10–对公协助扣划”。通过非集中渠道完成司法对公查询、冻结、扣划业务
A.06–对公协助查询
B.07–对公法律冻结
C.08–对公法律续冻
D.09–对公法律冻结解冻
第8题
违反人民币存款与结算规定，协助查询、冻结、扣划处理不规范，如（）等。违反《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法》规定，违规积分-
A.协助查询
B.冻结/解冻结
C.扣划存款通知书要素不齐全
D.与相关法律文书内容不符
第10题
下面触发高风险等级是（）
A.因未涉嫌犯罪但接受法院、证监等有关机构冻结或扣划资金的客户
B.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询的客户
C.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
D.接受人民银行反洗钱调查的客户
