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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

客户担心自己的购房被挪用,侵占怎么办()

A.我们只用您的首付款

B.购房定金我们可暂为保管,房款我们决不允许触碰

C.买卖双方的每笔转账都做到监督并提醒留存凭证和字据

D.首付款是您到银行通过银行监管来打到指定的监管账号上的

答案
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ABCD

解析:购房定金我们可暂为保管房款我们决不允许触碰买卖双方的每笔转账都做到监督并提醒留存凭证和字据首付款是您到银行通过银行监管来打到指定的监管账号上的

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第1题
严禁侵占、挪用、盗取__和__资金()

A.本行

B.客户

C.自己

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第2题
常见的黑线行为有哪些()

A.内部受贿

B.侵占(公司)钱款

C.侵占/挪用客户交易资金

D.恐吓、威胁、骚扰客户

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第3题
不侵占、截留、挪用公司或客户财物()
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第4题
有关于交易资金支付管理规定中的红黄线罚则,“经手客户交易资金,未侵占或挪用”的行为将会被处以红线1年的处罚;“侵占【客户】钱款(非交易资金)”与“侵占/挪用客户交易资金”的行为将被处以黑线处罚()
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第5题
商业银行工作人员利用职务上的便利,贪污,挪用,侵占客户资金不构成犯罪的,应当给予()处分。

A.行政

B.纪律

C.党纪

D.刑事

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第6题
客户投资我们的酒担心期满卖不出去怎么办?
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第7题
甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙,提出向该公司借款5万元用于购买假币,并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后,让丙从外地购得假币若干,然后在本地出售。出售一部分后,甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为,还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实,但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后,担心受刑罚处罚,便携带10万元公款潜逃外地,后被司法机关抓获归案。关于挪用公司5万元的行为,下列哪些说法是错误的?()

A.甲唆使乙挪用公司5万元,故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪

B.甲没有指使、参与策划挪用公司5万元,故甲与乙就挪用行为不成立共同犯罪

C.甲明知是挪用的款项而使用,故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪

D.乙明知甲欲从事营利活动,却仍然挪用5万元,故即使没有超过3个月也构成犯罪

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第8题
以下哪些类型责任部门经理赔偿坏账金额70%,区域经理20%,大区总10%()

A.内部挪用、侵占公司货款

B.打官司胜诉,后期无法收回的

C.营业部/仓库受自然灾害

D.客户赖账未走诉讼

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第9题
根据银保监会19号文件规定,保险销售从业人员不得有以下哪些违法违规行为()

A.欺骗客户

B.套取费用

C.给予或承诺给予客户合同约定外的保险费回扣等利益

D.挪用、截留和侵占保险费

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第10题
房产中介机构不允许做下面哪些事项()

A.告知买卖双方交易流程,收费标准

B.侵占,挪用客户首付款

C.强行办理贷款服务项目

D.为不符合交易的房产提供中介服务

E.保护买卖双方的交易信息

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第11题
腐败行为包括但不局限以下行为()

A.为自己、利害关系人或他人谋取不正当利益

B.贿赂他人或收受贿赂、介绍贿赂

C.挪用、侵占及盗窃公司资产

D.滥用职权或徇私舞弊损害公司利益

E.违反反海外腐败法(FCPA)

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