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[多选题]

《晋商银行会计档案管理实施细则》规定,各级机构应定期检查会计档案,及时对破损、变质会计档案进行()

A.补制

B.复制

C.修复

D.其他技术处理

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BCD

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第1题
《晋商银行会计档案管理实施细则》规定,各机构应当严格按照相关制度利用会计档案,在进行会计档案()时履行登记手续,严禁篡改和损坏

A.查阅

B.复制

C.拍照

D.借出

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第2题
《晋商银行会计档案管理实施细则》规定,会计档案一律不得对外借出()
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第3题
《晋商银行会计档案管理实施细则》规定,会计档案由()以上机构负责销毁

A.支行

B.支行(含)

C.分行

D.分行(含)

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第4题
《晋商银行会计档案管理实施细则》规定,会计档案销毁清册由()编制

A.会计管理部门

B.合规管理部门

C.档案管理部门

D.科技信息部门

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第5题
《晋商银行会计档案管理实施细则》规定,会计档案保管期限,从会计年度终了后的()算起

A.第一天

B.第一个月

C.首季末月

D.第一年

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第6题
《晋商银行会计档案管理实施细则》规定,监销人在会计档案销毁后,必须在会计档案销毁清册上签属本人名字,不得以盖章代替()
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第7题
《晋商银行会计档案管理实施细则》规定,当年形成的会计档案,在会计年度终了后,可由会计管理机构(),再移交档案管理机构保管

A.临时保管三个月

B.临时保管六个月

C.临时保管一年

D.临时保管三年

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第8题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的,应以身份证明文件上的住所地为准()
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第9题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,为客户接收境外汇款时,境外汇款人住所不明确的,应登记资金汇出地名称()
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第10题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理实施细则》规定,因注册验资开立的临时存款账户,其账户名称为工商行政管理部门核发的()或政府有关部门批文中注明的名称

A.组织机构代码证

B.营业执照

C.开户许可证/基本存款账户信息

D.企业预先核准名称通知书

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第11题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,各分行、总行各业务部门应按()向总行法律合规部报告本辖区、本条线的反洗钱工作情况

A.月

B.季度

C.半年

D.年

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