题目内容
（请给出正确答案）
A.以个人名义开立代收付、保险、基金等中间业务结算资金账户的
B.私自以客户名义开立账户或为客户开立虚假账户的
C.以个人账户过渡银行或客户资金的
D.在本网点代理他人开户的
E.未经批准为客户办理非临柜开户的
F.未经批准在他行开立同业账户的
答案
ABDEF
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A.被中国证监会采取证券市场禁入措施的
B.有关法律法规或监管部门禁止其投资全国股转系统的
C.近三年存在严重违法违规或其他严重不良诚信记录的
D.在我公司开立的投资者账户基本信息不完整，或风险承受能力测评结果过期的
E.其他监管部门或我公司规定不得开通的情形
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.开户人持有效身份证件，且有合理理由开立账户
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位批量开立工资户
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.开户之日起6个月内无交易记录的
B.利用在本行开立银行结算账户的事实，开展不实宣传的
C.账户资金交易与企业经营范围、规模明显不符的
D.账户存在单日或多日异常收付的情形
E.被列入严重违法失信企业名单或出现其他信用状况严重恶化情形，或因违反境内外法律等原因导致在境内外被诉、被监管部门处罚或遭受声誉损失的
A.-对单位身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的
B.-单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.-有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.-有合法经营场所和正常收入来源的单位
A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基 本存款账户
B.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户
C.存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户
D.异地临时经营活动需要开立临时存款账户
A."A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户为个体商户人员
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。
B.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。
C.中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。
D.开立匿名、假名账户的客户。
A.弄虚作假、隐情不报或者误报、漏报、延报事故情况的；
B.组织应急救援不力，致使事故损失扩大的；
C.阻挠、干涉事故调查处理的；
D.破坏事故现场、销毁相关证据、违规发布事故信息的；
E.包庇事故责任人的；
F.其他违反本规定、应当追究责任的。
A.单位注册地或实际经营地之一为异地的
B.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业开立账户
C.同一个自然人代理不同企业开立银行账户
D.银行认为存在异常开户的其他情形
