A.严重违法失信的旅游市场主体
B.严重违法失信的从业人员
C.严重违法失信的执法人员
D.人民法院认定的失信被执行人
A.企业法人营业执照应具有工商部门核定的报废物资回收经营范围,注册资金100万元及以上
B.县级及以上相关部门核发的再生资源回收经营者备案登记证明,地方政府有特殊要求的,需符合地方政府规定
C.近三年内未发生已处置的报废物资回流电网情况
D.未被人民法院列为失信被执行人或被政府部门认定存在严重违法失信行为或纳入“黑名单”的回收商
A.被人民法院列为失信被执行人的招标人
B.被人民法院列为失信被执行人的招标代理机构
C.被人民法院列为失信被执行人的评标专家库中的专家
D.被人民法院列为失信被执行人的资格预审申请人
A.被列为全国失信被执行人,或根据《海事信用信息管理办法》被列为C等和D等信用的
B.曾被发现在办理海事业务时具有隐瞒、造假等不诚信行为的;
C.提交的用户身份注册申请信息,经审核发现材料不齐全、不真实或不符合形式要求的;
D.被海事管理机构取消海事电子政务用户身份未满一年的。
A.包括交易对手违法违规信息,行政处罚信息,动产、不动产抵押、股权质押、应收款质押、股票质押信息,破产清算等经营风险指标
B.包括评级机构和信用调查机构对交易对手的评级降级、税务降级、被列入失信被执行人等合规风险指标
C.对本单位或中国石化违约情况
D.外部负面舆情
A.无税务异常、无重大税收违法记录
B.企业、法定代表人、重要关联人无刑事、失信(失信被执行人、被限制高消费)记录
C.无其他高风险事项
A.①②③
B.①②③④
C.②③
D.③④
A.金融信用信息基础数据库
B.我行特别关注客户信息查询系统
C.全国法院被执行人名单或失信被实行人名单信息公布与查询平台
D.我行反洗钱客户风险分类信息查询系统
A.注册时间必须在一年以上
B.提供营业执照及资质等证照的原件扫描件(或复印件加盖鲜章)
C.战略合作单位必须邀请,除合作异常单位
D.库内考察合格单位必须邀请
E.供应商信息核查记录资料(全国信用网站、百度搜索供应商异常信息、全国失信被执行人名单)
A.按季度进行租后检查,并形成租后检查报告
B.按季度对公户进行现场走访, 经营场所进行实地考察
C.按季度对公户履约能力进行评价
D.按月对公户存续情况进行非现场检查, 对公户进行工商信息查询,对企业法人进行失信被执行人信息查询