客户汇款时提示客户注意收款方为“天津中升雷克萨斯”，不要往个人账户汇款，发现业务员伪造公司二维码或私设POS机的情况要第一时间上报不得隐瞒（）

答案

是

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更多“客户汇款时提示客户注意收款方为“天津中升雷克萨斯”，不要往个…”相关的问题

第1题

因境外反洗钱检查，为确保客户资金及时到账，避免境外进行反洗钱查询，客户办理境外汇款时，提示客户在汇款附言里填写的出生日期，格式为“客户名称DOB:MM/DD/YYYY”。经办员应对附言中填写的出生日期进行核验，以确保真实性。如客户因个人需要在汇款附言里填写非本人的名称时，提示客户一并填写该人的出生日期，注意填写时与客户本人的出生日期信息应有所区分（）

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第2题

通过柜面受理客户境外汇出汇款业务申请，我行应按照人民银行“展业三原则”要求，核实交易背景。当境外收款人为公司账户时，需核实收款方的公司性质。如:资金会外境外学校和医院，资金性质明确为留学和看病的，额度内可免审材料（）

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第3题

个人汇出汇款查询查复办理，更正账号、户名、收款银行信息的，必须客户本人办理。境外行调查客户基本信息的，可由汇款人授权他人代办（）

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第4题

金额在50万（含）以下的对公和对私汇款，如未选择加急模式，系统将自动默认小额系统发送，受理机构应提示客户根据到账的紧急程度选择相应的处理模式（）

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第5题

非居民国际收支申报转出后抹帐的待办任务处理，以下正确的是（）

A．抹账时，若判断申报待办任务尚未处理，则于抹账同时撤销基础信息申报，并删除申报待任务B．抹账时，若判断申报待办任务已处理，则于抹账审批时提示客户服务经理至申报平台撤销申报信息，抹账成功后系统自动撤销基础信息申报。客户服务经理通过申报平台手工撤销申报信息申报C．抹账时，若特殊情况下无法判断待办任务是否处理，则仅对转账业务作抹账处理，原待办任务不作同步撤销，系统提示信息为无法获取申报信息，请手工查询是否申报并进行删除D．抹账时，若特殊情况下无法判断待办任务是否处理，则收款单位开户行 T+1 日的业务提示清单将增加非居民个人转账申报信息撤销提示，但是仅提示 1 天，故请各行在抹账后次日查看业务提示清单，及时处理申报信息撤销

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第6题

在做公共区域配套介绍时，应注意（）

A．按照事先设定带看动线，带客户看房详细介绍项目公区装修特色、硬件设施、项目服务配套及使用说明等项目各项优势，优势介绍要以客户利益所挂钩，给客户留下深刻良好印象B．做好触摸式销售，让客户最直观感受项目优势，展现木棉项目的人性化服务C．随时记录客户对公共区域的反映情况以及意见和建议，并主动发现问题立即反馈给相关对接部门，并做跟进D．做好提示工作如：台阶、消防通道、装修地毯等做好安全提示避免出现意外情况E．公共区域无需过多介绍，带客户随便看看就可以了

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第7题

办理个人外汇汇出汇款业务，出现下述情况的可请客户提供有交易金额可证明交易真实性的材料（）

A．客户身份不明或对客户身份有疑问的B．以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的C．付汇资金来源有疑问D．单笔等值5万美元以内、接近等值5万美元且指出频率较高的付汇业务，可要求交易主体提交其他证明材料E．关注分拆交易，对短期内频繁与境外同一收款方发生个人外汇汇出行为，应从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职调查。发现分拆等可疑迹象，应立即向当地外汇局报告，并采取对接近等值5万美元业务采取审核商业单证或内部通报名单等有效措施避免客户在本行继续办理分拆够付汇业务

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第8题

以下哪些属于风险信息确认内容（）

A.确认电话接听人是否为账户负责人

B.询问客户是否知道AD后台和巨量鲁班后台账户密码

C.提醒客户注意密码安全性提示修改

D.引导阅读巨量引擎广告投放的管理规范

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第9题

营业网点经办人员在受理客户节假日汇款业务时，应向客户做好汇款业务类型、时效、收费等解释工作，根据客户真实意愿准确办理，其中：选择通过“302108-对私实时跨行汇款”的，应指导客户勾选（）业务类型；通过“302100-节假日5万以上跨行汇款”的，应指导客户勾选（）业务类型

A.实时汇款, 普通汇款

B.实时汇款, 实时汇款