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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下关于企业信息联网核查业务开展要求说法不正确的是()

A.营业机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务

B.企业相关人员手机号码核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更、撤销等相关业务

C.营业机构进行企业相关人员手机号码核查时,不需被核查人的书面授权

D.营业机构在办理企业信息联网核查业务时,发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的,应当及时向公安机关报案

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第1题
触发限流时,系统当发送企业信息联网核查业务秒超限时,应降低发送企业信息联网核查()。

A.日超限时

B.业务速率

C.停止发起

D.总理超限

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第2题
对企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的,营业机构可拒绝办理企业账户相关业务()
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第3题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内()系统,识别客户是否触发反洗钱风险预警;发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第4题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过()系统,确认企业是否触发异常监测、是否被报告异常案例等;凡发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第5题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行外()系统,查客户背景;发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第6题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过()系统,确认基本户的唯一性;凡发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第7题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内()系统,查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息;发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第8题
营业机构应当对通过企业信息联网核查获得的信息保密,不得用于其他目的,不得向任何单位和个人提供()
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第9题
下列关于基金更换银行账户操作流程说法正确的是()

A.综合柜员从前端系统中基金系统登录基金代销平台,进入公共交易界面,选择个人客户管理中个人客户更换银行账户或机构客户管理中机构客户更换银行账户交易

B.根据客户填写的账户申请表及系统提示完成信息录入,交易成功后打印一式两联专用业务凭证

C.请个人/机构客户授权经办人核对专用业务凭证打印信息并签字确认

D.将账户申请表、专用业务凭证银行联、授权书、身份证件复印件、验印及联网核查记录(如有)等资料一并纳入当日业务传票

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第10题
"某品牌拟以加盟模式拓展门店规模,以下关于特许经营的说法错误的是()

A."特许人应当自首次订立特许经营合同之日起15日内办理备案

B.选项1

C."特许经营备案要求特许方满足两年一店的要求,即存在一家直营门店经营满两年

D.合规开展特许经营业务只要和门店签《特许经营合同》即可,无需办理备案

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第11题
以下关于精细化营销的说法错误的是()

A.高质量发展的要求决定了运营商要摈弃此前的低效运营策略,转型精细化高质量发展

B.精细化营销仅仅是指精细化的获取目标客户,与产品和渠道匹配等无关,中国移动目前处于业务高速发展期,没必要开展精细化营销

C.精细化管理包括但不限于网络运维、市场营销、客户服务、财务管理等

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