题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整时,总行内控与法律合规部将名单更新情况通知相关业务部门,相关业务部门和科技部门应对上溯()年内的历史交易共同组织实施筛查;对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查,应根据监管规定,及时完成;回溯性调查的相关工作记录至少保存()年
A.2、3
B.2、5
C.3、3
D.3、5
答案
D、3、5
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A.2、3
B.2、5
C.3、3
D.3、5
D、3、5
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.3,5
B.3,7
C.5,7
D.5,10
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.白名单
A.6
B.12
C.24
D.48
A.立即向当地人行报告
B.立即向当地公安机关及人行报告
C.拒绝为其提供金融和支付服务,并立即向当地人行报告
D.拒绝为其提供金融和支付服务,并立即向当地公安机关和国家安全机关报告
A.5个工作日内
B.10个工作日内
C.15个工作日内
D.30个工作日内
A.6
B.12
C.24
D.48