题目内容
（请给出正确答案）
A.受益关系证明资料不完整:未层层留存股权结构中每个对公单位的国家企业信用信息公示系统查询信息截图
B.受益关系证明资料没有公信力:仅留存了企业提供的资料，未留存国家企业信用信息公示系统查询截图
C.未持续识别受益所有人
D.受益所有人未联网核查或核查是否是特定自然人
E.未对识别过程中所有非自然人层层追溯到自然人层级
答案
ABCDE
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.只能有一名受益所有人
B.至少有一名受益所有人
C.至少有两名受益所有人
D.收益所有人必须为直接或者间接拥有超过35%公司股权或者表决权的自然人
A.应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人
C.应当积极开展受益所有人身份识别工作，履行受益所有人识别义务
D.应当仅利用客户开立账户时提供的资料识别和核实受益所有人
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.委托商业机构调查
A.非自然人客户风险状况
B.本机构合规管理
C.非自然人客户风险状况和本机构合规管理
D.以上都不是
