题目内容
（请给出正确答案）
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
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A.评定时纳税信用级别为C级
B.外汇管理的分类管理等级为C级
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D.评定时企业因骗取出口退税被停止出口退税权，或者停止出口退税权届满后未满2年的
E.上一年度发生过拒绝向主管税务机关提供有关出口退（免）税账簿、原始凭证、申报资料、备案单证等情形
A.某甲私设小金库行为，按规定可给予直接责任人降级及以上纪律处分
B.某甲主动赔偿违规造成的损失，符合从轻情形,给予降级处分
C.某甲主动向有关部门或领导说明问题，符合减轻情形，可给予记大过处分
D.某甲主动赔偿违规造成的损失，符合减轻情形,给予警告处分
A.做好咨询记录，将信息反馈至广州市法律援助基金会，并由基金会将申请情况转交给相应政府法律援助机构
B.若是单亲妈妈，则可以直接由广州市法律援助基金会提供法律援助服务
C.持有低保证的，符合政府法律援助免经济审查情形，可指引到当地政府法律援助机构
