题目内容
（请给出正确答案）
A.如交易不存在美国司法管辖权，农业银行不得拒绝与特定OFACSDN名单中的个人和实体进行交易。
B.总行科技部门负责牵头组织制裁名单监测系统的建设和管理。
C.纽约分行作为农业银行在美国设立的金融机构，受美国制裁法律法规管辖，必须遵守美国制裁管理规定。
D.境外机构的制裁监测名单仅执行总行最低标准即可。
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“以下说法正确的是：()。”相关的问题
A.定位订单，定位司机流水，如确认未收到款项，请司机提供用户已支付成功的流水截图
B.定位订单，定位司机流水，如确认未收到款项，通过用户电话在在线交易流水中查询是否支付成功，如支付成功可返还
C.定位订单，定位司机流水，如确认未收到款项，通过用户电话在在线交易流水中查询是否支付成功，如支付成功请司机提供支付流水截图再返还
D.定位订单，通过用户电话在在线交易流水中查询是否支付成功，如支付成功可返还
A.对于资金性质不明确的收结汇业务，应要求该公司按货物贸易出口收汇要求提交交易单证进行合理审查
B.对于资金性质不明确的收结汇业务，应要求该公司按服务贸易出口收汇要求提交交易单证进行合理审查
C.经办行原则上可以不审核交易单证
D.如该运输费已收汇进入了该公司的经常项目账户，业务员可直接为其办理结汇业务，无需再审核相关资料
A.营管员可以审核自己管理的非租店铺提报的月结单，如发现有误可以驳回并让租户重传
B.非租租户在企业号提报月总销售额和月总交易笔数，并上传日结单
C.营管员可以在iLand端或PC端审核租户提报的月结单
D.营管员可以代租户上传月结单
A.客户投诉中不存在对企业有价值的信息
B.客户投诉可使企业及时发现并修正产品或服务中的失误，开创新的商机
C.客户投诉不可能使企业获得再次赢得客户的机会
D.客户投诉可以帮助企业建立和巩固企业自身的形象
A.B公司在支付租金前，应先向所在地主管税务机关进行税务备案
B.B公司在办理对外支付税务备案前，应先履行相关税款的代扣代缴义务
C.B公司如分次支付租金，须在每次付汇备案时提交合同（协议）或相关交易凭证复印件
D.B公司可以选择在办税服务厅或电子税务局等在线方式办理备案
A.墙上人员是指由于其所负有的管理职责对获取不同信息隔离墙内的相关信息有持续且合法业务需求的人员
B.公司分管两个或两个以上业务的高级管理人员、有关专门委员会委员、内部控制部门人员等属于墙上人员
C.墙上人员应当对有关信息严格保密，并不得利用接触的信息为自己或向他人推荐买卖股票或其他证券，不得获取不属于其工作范围内的相关信息
D.墙上人员可直接参与具体业务的决策，如具体交易的证券、数量和价格等。公司有关具体业务的决策机构或议事机构应当根据是否存在潜在的利益冲突，实行适当的人员回避
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
