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更多“发生欺诈行为，如刷单（总部风控）一次爱心基金200元，并且取…”相关的问题
第4题
关于新零售用户定义，以下说法正确的是（）
A.新零售纯新客：平台纯新客，首次下单在新零售
B.新零售半新客：餐饮用户转化购买新零售订单的用户
C.平台新客：首次在平台下单的用户，订单不论餐饮还是新零售
D.风控用户：有过刷单或者触发风控预警的用户
第6题
员工欺诈具体的行为迹象包括（）
A.员工生活方式发生变化，如消费习惯、行为、态度、语言方式
B.内部控制、程序、调理或者安全措施的遵守与执行非常差或被忽视
C.比较少的制度执行检查或者财务信息发生错误、偏差
D.存货短缺，凭证丢失
E.外部审计的结果不被重视
第10题
做好客户异常交易行为管理事前防范的方式，以下哪些是正确的（）
A.重点推荐其使用公司智能交易员系统（smart trader）等拆单交易系统
B.关注触发监控系统重点监控指标三级以上（含三级）预警的客户
C.启用智能交易系统风控开关
D.关注曾被交易所采取过监管措施或列入重点监控账户的客户
第11题
违规按照违规严重程度，分严重违规和违规两种，其中属于严重违规的有（）
A．对于电商的代理商在线下批发产品，如可控渠道天猫代理商、淘宝代理商等;对于不可控渠道如京东家电专卖店、天猫优品店等，每发生一单，需要有京东、天猫等总部给予回复并报备至品牌管理中心B．高端无的产品乱价，在本制度规定时间内调整，仍计入严重违规次数，不处罚C．新的业务形态经过执委会审批D．其他钻本制度漏洞，一周内连续发生三起以上同类价格违规
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