题目内容
（请给出正确答案）
A.自上一次上报可疑交易报告起每2个月
B.自上一次上报可疑交易报告起每3个月
C.自上一次上报可疑交易报告起每半年
D.经分析认为可疑特征发生显著变化的，则按规定提交新的可疑交易报告。
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A.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》
B.《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》
C.《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
A.非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
B.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
C.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
D.受益所有人信息明确无疑义
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，了解客户的业务和产品偏好，询问客户交易目的，核实客户交易动机
E.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
A.讲原则，重质量
B.防风险，讲实效
C.重质量、讲实效
D.讲原则，重风险
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密原则
A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。
B.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。
C.中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。
D.开立匿名、假名账户的客户。
A.被联合国、其他国际组织或相关国家（地区）采取制裁措施
B.被认定为洗钱高风险的国家（地区）
C.毒品犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险的国家（地区）
D.以上三项都是
