题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，以下需联系查证的业务是（）

A.银都公司3000万的信用证到期付款

B.荣兴公司境外汇款30万欧元

C.枫叶集团申请变更企业公章

D.个人代理转账人民币500万元

答案

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第1题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，单位结算账户开立、公章或预留印鉴变更、法定代表人变更、查证联系人或联系方式变更以及单位客户柜面注册开立有转账功能的网银仅需与法定代表人联系查证（）

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第2题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，我行通过流程银行系统办理的需查证业务、规定需后台集中查证的业务由（）进行查证，其他需查证的业务由（）进行查证

A.电话银行中心人员

B.集中作业中心人员

C.受理网点人员

D.分行营运管理部人员

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第3题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，以下（）不属于洗钱风险评估指标体系的基本要素

A.客户特性

B.地域

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.经营状况

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第4题

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法（2.0版，2021年）》，符合以下哪些情况必须按照《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》等制度的要求加强实地核查，开展客户尽职调查（）

A.双异地客户

B.法定代表人年龄偏大或偏小

C.注册地为外地偏远地区

D.企业名称随意

E.中介公司代理

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第5题

柜员小张在办理存款过程中发现一张100元假币，根据《广东华兴银行假币收缴业务管理办法》，鉴定属实后应当客户面加盖（）印油假币章

A.红色

B.蓝色

C.黑色

D.墨绿色

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第6题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类，应遵循以下（）原则

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.同一性原则

D.动态管理原则

E.保密原则

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第7题

根据《广东华兴银行境内机构人民币银行结算账户管理办法》，下列情况的单位客户，可向开户机构申请开立临时存款账户的有（）

A.设立临时机构

B.异地临时经营活动

C.单位注册验资、增资

D.粮、棉、油收购资金

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第8题

根据《广东华兴银行智慧柜台STM管理办法》，（）由清机管理人员取出后,在自助设备运行管理系统中做吞卡登记

A.本行卡

B.他行卡

C.应发未发卡吞卡

D.客户自持卡吞卡

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第9题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，由他人（非职业性中介）代办业务可能导致本行难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，可将关注点集中于以下（）风险较高的特定情形

A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

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第10题

根据《广东华兴银行营运预留印鉴管理办法》，单位客户申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具（）

A.机构信用代码证

B.开户许可证（如有）

C.营业执照正本

D.加盖公章的书面说明

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第11题

根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》，如企业在空头支票黑名单之列，开户网点如需继续开户，则需要客户出具书面申请，交由（）审批通过后继续办理

A.支行行长

B.支行营运负责人

C.分行营运管理部

D.总行营运管理部

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