题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于（）、交易背景存疑、大额高频交易等异常情况和业务，应执行更严格的单证审核标准，强化尽职审查措施。
A.可信
B.关注
C.次级
D.可疑
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A.大额
B.可疑收入
C.可疑支出
D.规律性收支
A.10%
B.20%
C.25%
D.40%
A.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转帐
D.正常转账
A.每月固定时间、固定商户、固定金额大额刷卡
B.低频交易的卡片突然一笔或多笔集中大额交易
C.同一持卡人在同一天在三个不同地区刷卡交易
D.单笔交易金额大于10000元
