A.对于“关注客户”、交易背景存疑、大额高频交易等异常情况和业务,应执行更严格的单证审核标准,强化尽职审查措施。
B.汇出资金的时间应在企业登记的境外放款到期日之前。
C.对境外放款出现借款人逾期未归还的,且放款人拒不做出说明或说明缺乏合理性的,银行应暂停为其办理新的境外放款业务,并及时向当地人民银行分支机构报送相关情况。
A.航班备注保存后,双击可重新编辑,原记录会被覆盖,为保持信息的可追溯性,尽量不对历史备注信息进行修改
B.备注信息汇总用于守夜人员批量查看所有备注信息,但汇总中仅显示最后一条记录。因此,当一个航班有多条备注交接信息时,应将所有交接信息都录进最后一条备注中,保证最后一条信息完整、准确
C.填写航班备注信息时,不按《航班备注交接规范》的要求填写,对于与飞机有关的信息,不填写飞机号
D.航班备注交接信息跟着航班走,若发生航班调整,涉及的飞机信息应重新录入新的航班备注信息中
A.商务局
B.外管局
C.工商局
D.人民银行当地分支机构
A.2.5.4.3.1
B.1.5.4.2.3
C.1.2.3.4.5
D.4.3.2.1.5
A.20% 30%
B.30% 无限制
C.30% 30%
D.无限制 30%