题目内容
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[判断题]
大额存单协助扣划,如果是线上扣划的,需要在协助扣划存款通知书复印件上标注是线上或金雕查控网,这时无客户影像。()
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A.兑付时未自动兑付需要手工处理
B.智能存款扣划后利息进行手工兑付
C.兑付时自动兑付不需要手工处理
D.智能存款扣划后利息自动兑付
A.开展或配合开展交易监测和名单监控
B.履行客户身份识别、大额和可疑交易报告义务
C.对客户开展反洗钱宣传
D.履行协助查询、冻结、扣划义务
A.口头永久挂失
B.撤销挂失
C.书面挂失
D.密码挂失
A.严格按照客户身份识别制度,核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并按照规定留存复印件或影印件
B.保守反洗钱工作秘密,不将有关反洗钱工作信息违规泄漏给客户和其他人员(法律、法规另有规定的除外)
C.依法协助、配合司法机关和行政执法机关,打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定,协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款
D.应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部
A.协助查询、冻结、扣划的时间和金额
B.相关法律文书名称及文号
C.有权机关名称、执法人员姓名和证件号码
D.经办人员姓名E 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名、协助结果