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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

人民银行和公安部对于买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施（）年内暂停其银行账户非柜面业务

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

答案

B、5年

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第1题

个税APP或web端添加了银行卡信息办理退税，但银行卡显示待核验是否影响办理业务（）

A．银行卡显示待核验、核验中是不影响办理退税业务的B．银行卡显示待核验、核验中是影响办理退税业务的C．显示核验不通过的影响办理退税，建议核对信息重新绑定，可以更换其他银行卡绑定D．一般引起核验不通过的原因：1.账户不存在；2.账户已注销；3.账户已冻结；4.存在其他异常。具体可以联系银行核对一下核验不通过的原因E．重新申请

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第2题

对于处理结果及处理程序有异议的,查询受理单位应告知客户在接到查询结果通知书后3 个工作日内持查询结果通知书和笫二十四条规定的资料向查询受理单位的上级行或人民银行当地分支机构（再查询受理单位）提交《人民币冠字号码再查询申请表》（附件4）,申请再查询或投诉（）

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第3题

人民银行和公安部的身份信息系统是如何联网的？

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第4题

我国的反洗钱行政主管部门是（）

A.公安部

B.人民银行

C.银监会

D.金融机构

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第5题

对于拟将出口人民币收入存放境外的企业，银行应要求企业向人民银行当地分支机构备案，并向RCPMIS报送存放境外的人民币资金金额、开户银行、账户、用途及对应的出口报关等信息。（）

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第6题

根据人民银行相关规定，适用于保险公司报送的大额交易报告主要为（），金额超过人民币5万元或外币等值1万美元

A.以有价证券形式进行的买卖交易

B.以现金形式进行的现金支取

C.以转账形式进行的线上交易

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第7题

对于拟将出口人民币收入存放境外的企业，银行应要求企业向（）备案，并向RCPMIS报送存放境外的人民币资金金额、开户银行、账户、用途及对应的出口报关等信息。

A.商务局

B.外管局

C.工商局

D.人民银行当地分支机构

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第8题

假币持有人对收缴货币的真伪有异议，可自收缴之日起（）个工作日内，持有效身份证件和《假币收缴凭证》直接或通过收缴网点向当地人民银行或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请

A.3

B.5

C.7

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第9题

--对于APP报单，以下说法正确是（）

A.销售东风APP提交后，需要在车百汇录入，选择同步录单

B.预审银行卡必须是还款卡

C.经销商代码是86069S

D.一个账户可同时多人进入

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第10题

小黄接到一个尾号为110的固定电话，电话那头自称是东莞市公安局禁毒支队的民警，说小黄的包裹里有冰毒，涉嫌运输毒品，购买这个包裹的银行卡涉嫌犯罪，必须先把卡内的资金转到警方的安全账户内，等案件调查清楚再退还给小黄，小黄应该()。

A.将钱转到安全账户。

B.公安机关没有安全账户，这是个骗子报瞥并举报。

C.相信对方，并按照对方各种要求去操作。

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第11题

为保护公民自身权益，履行守法公民应尽的义务，公民应做好下列哪些防范工作（）

A.选择安全可靠的金融机构

B.主动配合金融机构进行客户身份识别

C.不用出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡和U盾

D.不要用自己的账户替别人提现

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