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第2题
关于法人金融机构评级指标及方法，下列哪些说法不正确()。
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
第7题
有序用电工作要建立客户沟通工作机制，召开有序用电的()，宣传解释有序用电相关政策、法规，了解客户有序用电需求，维护客户关系。
A.记者招待会
B.客户交流座谈会
C.新闻发布会
D.职代会
第10题
目前我国保险机构反洗钱工作的主要问题（）
A.洗钱风险管理和内控机制存在缺陷
B.洗钱风险评估和控制措施明显滞后
C.客户身份识别、交易记录保存不到位
D.反洗钱监管制度要求未能及时、有效落实
第11题
中国光大银行员工与客户关系“五不准”包括哪些（）
A.不准借用客户资金或出借资金给客户使用
B.不准出借本人或本人控制账户（含信用卡）给客户使用
C.不准与客户或中介机构之间发生非正常资金往来
D.不准参与民间借贷或充当资金掮客
E.不准违反回避制度为本人或亲属直接办理业务
