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第1题
智能风控模块的运行机制如下：（）。
A.接入各财务系统明细数据
B.针对各业务系统及业务流程建立风险指标数据模型
C.建立风险模型：评分模型和指标模型；
D.将风险指标与风险模型相关联，并对其进行风险预警及监控，设置风险响应机制，实现风险应对与整改并形成风险看板。
第5题
以下哪一项关于APP信息反诈服务的描述是正确的（）。
A.基于大数据、隐私计算等技术，结合运营商智能识别、动态核验、精准触达等能力，为用户构建智能反欺诈风控服务体系
B.提供三种模型服务：用户登录风险识别模型、敏感操作核验模型、渠道通知判别模型
C.提供SDK、API两种对接方式，可嵌入银行APP
D.通过覆盖用户登录、发起操作、完成操作、信息通知全流程降低信息被盗用的欺诈风险，提升银行识别欺诈用户、精准触达储户的能力，进一步保障储户、金融机构双方权益
第9题
根据银行办理结售汇业务管理办法实施细则，衍生产品业务内部管理规章制度，应当至少包括（）。
A.业务操作规程，包括交易受理、客户评估、单证审核等业务流程和操作标准
B.产品定价模型，包括定价方法和各项参数的选取标准及来源
C.风险管理制度，包括风险管理架构、风险模型指标及量化管理指标、风险缓释措施、头寸平盘机制
D.会计核算制度，包括科目设置和会计核算方法
E.统计报告制度，包括数据采集渠道和操作程序
